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核心提示： 佛山照明2007年度股东大会于2008年5月22日召开，大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案等。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
１、召开时间：２００８年５月２２日上午９：００时
２、召开地点：本公司会议室（佛山市禅城区汾江北路１５号）
３、召开方式：现场投票方式
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长钟信才先生
６、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
股东（代理人）３１人，代表股份１３２，３９０，３１１股，占上市公司有表决权总股份２８．４１％。
２、Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东（代理人）２３人，代表股份１２７，７６４，８９０股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数 ３５．６２％。
３、Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股股东（代理人）８人，代表股份４，６２５，４２１股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数 ４．３１ ％。
四、提案审议与表决情况
１、审议通过了２００７年度董事会工作报告
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
２、审议通过了２００７年度监事会工作报告
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
３、审议通过了２００７年度财务决算报告及利润分配预案
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
４、审议通过了Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
总的表决情况：同意１３１，９１３，７７２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６４％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权４７６，５３９股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，２８８，３５１股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．６３％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权４７６，５３９股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．３７％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
５、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
６、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
７、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
８、审议通过了修改《信息披露制度》的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
９、审议通过了《独立董事工作制度》的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
１０、审议通过了《关联交易管理办法》的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
１１、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司２００８年度财务审计机构的议案。
总的表决情况：同意 １３２，３９０，３１１股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意１２７，７６４，８９０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意４，６２５，４２１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。
五、律师出具的法律意见
本次会议经广东天爵律师事务所王肖伟律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司
２００８年５月２２日
编辑:中国照明网 荒原
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