深圳市长方半导体照明股份有限公司减资公告

　　深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年2月2日，深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年1月29日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。

　　会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，

　　形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象刘杰、杨倩、宋世伟、付超、张浩然、雷蕾、方勇、覃小丽、汪锋因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述9人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计154,000股限制性股票进行回购注销, 其中，汪锋、覃小丽回购价为6.15元/股，其他7人回购价为4.65元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销原激励对象刘杰、杨倩、宋世伟、付超、张浩然、雷蕾、方勇、覃小丽、汪锋已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市长方半导体照明股份有限公司

　　监事会

　　2015年2月3日