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核心提示： 第五届董事会第五次会议于2008年1月17日召开，通过以下议案： 一、聘任袁麒钧女士为公司首席财务官，任期为两年。 二、同意蔡健台先生辞去公司副总经理职务，其原负责的工作由公司总经理刘醒明先生兼任。
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于２００８年１月１１日发出，会议于２００８年１月１７日召开，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会９名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、关于聘任袁麒钧女士为公司首席财务官的议案。
根据公司业务发展的需要，聘任袁麒钧女士为公司首席财务官，任期为两年。其简历如下：
袁麒钧，女，１９６６年出生，新加坡人，美国肯尼迪西部大学国际商务管理学博士，澳大利亚维多利亚大学专业会计硕士。１９９５年４月至１９９７年３月任新加坡科技公司派驻中国天津的新科建筑公司财务总监；１９９７年４月至１９９８年１０月任新加坡科技公司派驻珠海的三益电子公司副总经理；１９９８年１１月至２０００年６月任美国盖茨橡胶新加坡公司亚太财务执行官兼公司董事；２０００年７月至２００１年１月任汤姆逊多媒体北京有限公司财务总监；２００１年４月至２００５年３月任海湾石油烟台有限公司总经理兼法人代表；２００５年８月至２００７年７月任新加坡广州华泰兴石油有限公司风险控制与审计部经理；２００７年７月至２００７年１２月任新加坡富裕注塑制模苏州有限公司财务总监。
在十七年的工作经历中，先后在新加坡及中国各地担任过企业高级管理及财务管理等职务，既熟悉国际ＧＡＡＰ会计准则，也了解中国的会计准则，具有丰富的企业财务核算和经营管理工作经验。同时，精通英语、汉语、粤语等语言。没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
同意９票，反对０票，弃权０票。
二、关于公司高管人员辞职的议案。
２００７年１２月２７日，公司董事会收到公司副总经理蔡健台先生的辞职申请，蔡健台先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。公司董事会同意蔡健台先生的辞职从２００８年１月３１日生效，其原负责的工作由公司总经理刘醒明先生兼任。公司董事会对蔡健台先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
同意９票，反对０票，弃权０票。
本次会议之所以在２００８年１月２２日公告， 是因为其中两名董事出差国外，１月１９日（星期六）公司才收到其签署的文件。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
２００８年１月２２日
独立董事关于公司
聘任高级管理人员的意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为佛山照明的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第五次会议审议聘任袁麒钧女士为公司首席财务官及公司总经理刘醒明先生兼任销售业务工作发表独立意见如下：
１、任职资格合法。本次聘任袁麒钧女士为公司首席财务官及公司总经理刘醒明先生兼任销售业务工作符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
２、程序合法。聘任袁麒钧女士为公司首席财务官及公司总经理刘醒明先生兼任销售业务工作程序合法、合规。
３、同意聘任袁麒钧女士为公司首席财务官及公司总经理刘醒明先生兼任销售业务工作。
独立董事： 梁贞 吴建宏 张海霞
编辑：中国照明网 叶子
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